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长安播报

重庆南岸警方摧毁一特大“套路贷”诈骗团伙,涉案金额600余万元

2019-09-18 15:06  来源:重庆长安网  责任编辑:郭莎莎
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9月17日,重庆市南岸区公安分局召开警情通气会,经过南岸警方7个多月的缜密侦查,破获一起特大“套路贷”案件,一举抓获该团伙成员30余人,扣押、冻结涉案资产共计人民币600万余元。

千百万彩票网2019年5月24日,南岸区公安分局南坪派出所接到辖区居民陈某报警,称2018年12月中旬,因自己有资金需要,于是便来到南岸区江南大道一家名为“诺瀚信鼎商务信息咨询”的公司办理贷款,随后就按照要求付给对方公司24187元服务费。可事隔半年多时间,该公司并没有按照合同约定将他的贷款贷下来。他想找该公司理论,却不料该公司已人去楼空。他当即联系与他对接的业务人员,发现该业务人员手机、微信也都联系不上了。无奈之下,他只好报警求助。

千百万彩票网接到报警后,南岸区公安分局刑侦支队、南坪派出所抽调精干警力,迅速成立专案组,对该案展开调查。

经查明,2018年8月至今,魏某、方某等纠结20余人,分别在南岸区开设诺瀚信鼎商务信息咨询有限公司、在渝中区化龙桥开设瀚诚鑫商务信息咨询有限公司、在大坪万科中心开设诺壹诚商务信息咨询有限公司等三家公司。通过业务员电话营销的方式,将快速办理无抵押、无担保信用贷款等各种对客户有利的虚假信息释放给不明真相的群众,吸引其到公司来面谈。

据嫌疑人交代,他们的做法是:先由公司商务部经理和受害人谈好,签订贷款服务协议合同,收取500元审查费(或称服务费、进件费),并按贷款金额10%收取服务费(或称定金、诚意金)。在收取相关费用后,他们根本不会联系任何银行办理贷款。在约定的贷款期限届满后,该公司便以贷款正在办理或银行正在审核等理由进行搪塞,直至公司关闭,人员潜逃。

据警方初步调查,以魏某、方某为首的“套路贷”团伙,为了让受害者信以为真,公司在办理所谓“贷款手续”时,还会安排所谓的工作人员,利用自行制作的虚假额度评估界面,对受害人进行“额度评估”。

嫌疑人在签订相关合同、收取征信资料和客户身份证等相关信息时,均会在资料袋上标注正规银行名称,表示公司给受害者办理的是正规银行的贷款。但收取相关资料后,他们并没有将相关资料交予所称能办理贷款的银行。

为逃避警方打击,该团伙每隔一段时间就会撤场更换公司名称和地址。不到一年的时间,魏某、方某就先后3次变更公司地点和名称,公司相关工作人员一律换手机号和微信号。

针对部分上门来反映没有按期收到放款的受害人,公司会安排专人接待,谎称系受害人自身问题不能办理银行贷款,该公司可帮忙介绍小贷公司,采用拖延方式达到不退还诚意定金的目的。如果受害人报警或经常到公司来,该公司在实在没办法的情况下才会退还部分诚意定金。

经7个多月缜密侦查,警方终于摸清了以魏某、方某为首的“套路贷”团伙的组织架构、团伙成员和基本犯罪事实。7月18日,南岸警方组织精干警力采取收网行动,一举抓获该团伙成员30余人。截止目前,已逮捕17人,取保候审8人,刑拘1人,上网追逃3人,扣押、冻结涉案资产共计人民币600万余元。

同时,警方初步查明,南岸区诺瀚信鼎商务信息咨询有限公司、渝中区瀚诚鑫商务信息咨询有限公司、渝中区诺壹诚商务信息咨询有限公司共致使300余名市民被骗,但目前只有120余名受害人报案。为打击犯罪,依法维护受害人合法权益,警方特别提醒:请尚未报案的受害人尽快向南岸区公安分局报案,报警电话:60437659(白天),62302095(夜间)。千百万彩票网除此之外,广大群众在贷款时请选择正规借贷机构,请勿轻信“高额度、低利息、无抵押”的谎言。千百万彩票网一旦遭遇“套路贷”骗局,应及时保存证据并报警。

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